La UDEF inizia indagine su conti bancari di Zapatero e circondari

La UDEF, unità di indagine della Polizia Nazionale, ha ottenuto l’autorizzazione del giudice del ‘caso Plus Ultra’ per analizzare circa 60 conti bancari legati a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del governo, e a figure vicine, tra cui le sue figlie, la sua segretaria e un socio. L’indagine, condotta dalla Audiencia Nacional, riguarda operazioni finanziarie che potrebbero indicare una presunta trama di traffico di influenze. L’obiettivo è verificare se i movimenti bancari siano coerenti con i redditi dichiarati.

Indagini su conti di società e movimenti finanziari

La UDEF ha ricevuto l’incarico di analizzare i movimenti bancari effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 in conti di diverse entità finanziarie, con l’obiettivo di confrontarli con le operazioni già identificate durante l’indagine. Tra le società coinvolte figura ASP Rentas, la cui attività tra 2020 e 2025 ha registrato circa due milioni di euro di entrate e uscite. I dati non corrispondono ai redditi dichiarati, secondo gli investigatori. L’analisi include anche i conti di Julio Martínez, un socio di Zapatero, e di altre società sospette.

Ruolo di Martínez e struttura presunta

Secondo la UDEF, i fondi potrebbero essere stati canali attraverso diverse società, con Zapatero come beneficiario principale e Martínez come gestore. L’indagine suggerisce che Martínez potrebbe aver svolto un ruolo più ampio, non solo come intermediario, ma come figura di fiducia del presidente in dismissione. La sua azienda, Análisis Relevante, è al centro dell’analisi, insieme ad altre società come Caletón Consultores e Zenzap. La UDEF ritiene necessario proseguire le indagini, nonostante non sia stata trovata evidenza di fondi diretti o indiretti provenienti dal sistema investigato.

La segretaria di Zapatero, Gertrudis Alcázar, è al centro di un’indagine separata. I dati indicano che ha acquistato una casa a Velilla de San Antonio per 132.055 euro senza finanziamento ipotecario, con pagamenti periodici tra marzo 2021 e giugno 2023. La UDEF non ha trovato evidenze di fondi provenienti dal sistema investigato, ma ritiene necessario continuare l’analisi per il ruolo che la figura riveste nell’operazione. Le indagini si svolgono nel quadro del ‘caso Plus Ultra’, che esamina presunte irregolarità nel rescate di 53 milioni di euro concesso all’aerolínea durante la pandemia. L’obiettivo è determinare se esistesse una rete di traffico di influenze legata alla concessione di questa assistenza pubblica. L’analisi dei conti bancari è parte integrante di questa operazione, con l’obiettivo di preservare la privacy delle persone coinvolte e di concentrarsi solo su dati rilevanti per l’indagine.

Il magistrato ha anche autorizzato il recupero di dati bancari da oltre una decina di entità finanziarie, con l’intento di confrontarli con le operazioni già identificate. L’indagine include anche l’analisi di altre società sospette, tra cui Zenzap e Inteligencia Prospectiva, e la revisione di altri prodotti bancari. La UDEF ha dichiarato che, nonostante non siano state trovate prove definitive, l’analisi deve continuare per comprendere l’intero contesto delle operazioni finanziarie coinvolte.