Comando Vermelho usava clube e pousada per lavare denaro del traffico

Il Comando Vermelho, una faczione criminosa legata al traffico di droga a Rio de Janeiro, utilizzava un club country nella Zona Norte e una pensione a Búzios per lavare denaro proveniente da attività illecite. Secondo la Polizia Civile, l’operazione ha smascherato un sistema che ha movimentato oltre 11 milioni di reais. L’azione, denominata Operazione Quimera, è stata lanciata questa settimana e mira a smantellare la struttura finanziaria del gruppo criminale.

Club e pensione come strumenti di occultamento

Il Várzea Country Club, situato a Água Santa, e la pensione a Búzios sono stati identificati come punti chiave per l’occultamento di fondi illeciti. Il club, con 16 camere e cinque dipendenti, manteneva attività normali senza una direzione ufficialmente registrata. La pensione, con camere a circa 540 reais durante la stagione alta, ha registrato 3,44 milioni di reais in poco più di sei mesi, tra cui 955 mila in contanti.

La rete finanziaria è complessa e coinvolge familiari e aziende.

Secondo le indagini, Amauri Paixão Ferreira, Rayane Ferreira Santos de Souza Paixão e Átila Paixão Ferreira agivano come amministratori effettivi del Várzea Country Club. Amauri, considerato un collegamento finanziario chiave, ha movimentato circa 2,4 milioni di reais in sei mesi, nonostante non avesse attività imprenditoriale formale. Michele Arnoso, che dichiarava di lavorare come receptionist con un reddito di circa 3,2 mila reais, ha ricevuto 253 mila reais da Amauri in sei trasferimenti.

Operazione con supporto di enti di controllo

L’Operazione Quimera è condotta dagli agenti della 52ª DP di Nova Iguaçu, con il supporto del Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e del Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). L’azione include il supporto delle squadre del Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e della Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e fa parte della Operação Contenção, strategia del governo per contenere l’espansione territoriale del Comando Vermelho.

Le perquisizioni sono state eseguite in dieci indirizzi in diverse aree.

I mandati di perquisizione e sequestro sono stati eseguiti in dieci indirizzi a Rio de Janeiro e nella Regione dos Lagos, tra cui il Várzea Country Club, immobili legati agli indagati e la pensione a Búzios. La giustizia ha disposto il blocco di fondi e beni, la disponibilità limitata di proprietà e veicoli, e la rottura dei segreti bancari e fiscali delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le indagini hanno anche rivelato un legame diretto tra la pensione e il nucleo del Várzea Country Club. Sebbene un’altra persona sia formalmente socia dell’azienda, l’email registrata contiene il nome di Rayane, indicata come amministratrice informale del club. Le trasferenze finanziarie tra Rayane, la socia formale e l’azienda suggeriscono un circuito finanziario tra l’amministrazione informale del Várzea e l’impresa a Búzios. Con l’Operazione Quimera, la Polizia Civile cerca di smantellare la struttura finanziaria del gruppo criminale e contenere l’espansione del Comando Vermelho. L’indagine ha rivelato una rete complessa di lavaggio di denaro, con attività che coinvolgono il traffico di droga e la gestione di stabilimenti con attività apparentemente legittime.