L’indagine trae origine da una precedente attività di verifica fiscale avviata, nei primi mesi del 2020, nell’ambito del piano d’azione “Mondo Sommerso” coordinato a livello nazionale dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma.
L’attività condotta per gli anni dal 2014 al 2018 ha permesso di scoprire che i contribuenti, pur avendo istituito e regolarmente tenuto la contabilità aziendale, hanno sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle II.DD. e dell’IVA nonché di versare le relative imposte.
Al termine degli accertamenti amministrativi sono stati individuati ricavi, non dichiarati al fisco, pari a 3.863.244 euro e 276.124 euro di IVA non versata.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria, su richiesta della locale Procura, ha recentemente disposto il sequestro per equivalente dell’importo pari all’importo dell’IVA evasa da cui è derivata la violazione penale.
Oggetto di sequestro sono stati i fondi presenti sui conti correnti, titoli azionari, due trattori stradali per mezzi pesanti e un immobile intestato agli indagati.
L’attività di servizio in rassegna testimonia una volta di più la costante azione della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria sia nel contrasto all’evasione fiscale (che drena risorse finanziarie al bilancio dello Stato e dell’Unione Europea) che alla tutela della concorrenza e degli imprenditori rispettosi delle regole di mercato, soprattutto in un periodo caratterizzato da pesanti ricadute economiche dovute all’attuale emergenza sanitaria.